Financement du commerce, fraude et risques : une partie du livre Singapore as an International Financial Centre du Dr Alexander Ressos.
La partie H traite du financement du commerce, des fraudes qui ont ébranlé le secteur et des régimes juridiques relatifs au blanchiment d’argent, aux sanctions et à l’exécution.
Cette partie appartient au livre Singapore as an International Financial Centre du Dr Alexander Ressos, publié ici intégralement, section par section.
Le financement du commerce à Singapour
Une cargaison de fioul chargée à un terminal de Jurong Island, un lot de charbon thermique indonésien vendu à une centrale du sud de la Chine, un chargement d’huile de palme à destination de l’Inde : chacune de ces… Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLe financement transactionnel du négoce
L’idée centrale du financement transactionnel du négoce est simple. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesBorrowing base et financement structuré des matières premières
Les grandes et moyennes maisons de négoce financent rarement leur activité opération par opération. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLe rôle des banques locales et étrangères
Les trois groupes bancaires singapouriens, DBS, OCBC et UOB, ont de profondes racines dans le financement du négoce. OCBC descend des banques chinoises du début du XXe siècle, dont le chapitre B.III retrace l’histoire. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLa numérisation des documents commerciaux
Le commerce international repose encore largement sur le papier. Une seule expédition peut exiger des dizaines de documents, dont beaucoup d’originaux qui doivent être acheminés par coursier d’un continent à l’autre. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLe repli des prêteurs après 2020
L’année 2020 a été la pire de l’histoire moderne du marché singapourien du financement du négoce. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLe financement du négoce à Singapour : conséquences pratiques
Un négociant qui cherche un financement à Singapour doit aujourd’hui s’attendre à un examen de sa gouvernance et de ses contrôles bien plus poussé qu’il y a dix ans. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLe financement du négoce à Singapour : comparaison avec Genève
Genève et Singapour sont les deux principales places du financement du négoce de matières premières hors de Londres, avec des banques, des instruments et une jurisprudence qui se recoupent. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLe financement du négoce à Singapour : synthèse
Trade finance in Singapore rests on self-liquidating credit secured on identified goods, delivered through documentary credits, collections, trust receipts, guarantees and receivables finance, and… Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLes effondrements de 2020 : Hin Leong, Agritrade et ZenRock
Au premier semestre 2020, trois négociants singapouriens de matières premières se sont effondrés à quelques mois d’intervalle. Agritrade International, maison de négoce d’huile de palme et de charbon, a fait faillite en février. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesHin Leong Trading
Hin Leong Trading was founded in 1963 by Lim Oon Kuin, a migrant from Fujian who began his business by delivering diesel to fishing boats and grew it into one of the largest independent oil traders… Read more Singapour · Financement du négoce et risquesAgritrade International
Agritrade International a débuté en 1979 comme maison familiale de négoce d'huile de palme, avant de s'étendre au charbon. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesZenRock Commodities Trading
ZenRock a été fondée à Singapour en 2014 par un groupe de négociants pétroliers expérimentés, parmi lesquels Xie Chun et Tony Lin. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesInsolvabilité, procédures pénales et pertes bancaires
Dans les trois affaires, les tribunaux ont recouru au judicial management, la procédure singapourienne dans laquelle un praticien de l’insolvabilité indépendant prend la direction d’une société pour préserver son activité ou… Read more Singapour · Financement du négoce et risquesEnseignements pour les contrôles et la due diligence
Les autorités ont réagi par l'intermédiaire du secteur bancaire et ont évité de légiférer. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLes effondrements de 2020 : Hin Leong, Agritrade et ZenRock : la comparaison avec Genève
Les affaires de fraude de 2020 se sont produites à Singapour et à Dubaï, mais leur coût a été supporté par des banques de plusieurs places financières, dont Genève. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLes effondrements de 2020 : Hin Leong, Agritrade et ZenRock : synthèse
Au premier semestre 2020, Agritrade International, Hin Leong Trading et ZenRock Commodities Trading se sont effondrés sur fond d’allégations selon lesquelles ils auraient obtenu des financements bancaires au moyen de comptes falsifiés, de documents contrefaits ou… Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLutte contre le blanchiment d'argent : le CDSA, les notices de la MAS et les évaluations du GAFI
Une place financière qui accepte l’argent du monde entier doit pouvoir expliquer d’où il vient. Singapour a construit sa réponse par couches successives pendant plus de trois décennies. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLe Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act
Le CDSA porte l'année 1992 dans son titre abrégé. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLes notices de la MAS relatives à l'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle
Le CDSA dit à chacun ce qu’il ne doit pas faire. Les obligations préventives des institutions financières figurent dans un corps de règles distinct, édicté par la MAS pour chaque secteur. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLa déclaration des transactions suspectes
L'obligation de déclarer les soupçons est une obligation générale du droit pénal, inscrite à la section 45 du CDSA. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLes évaluations mutuelles du GAFI
Singapour a rejoint le GAFI en 1992, trois ans après sa fondation. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLes réformes après 2023
Les arrestations du 15 août 2023 et la saisie d’avoirs d’une valeur de plus de trois milliards de dollars, examinées au chapitre E.VI, sont intervenues peu avant la visite sur place du GAFI. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLutte contre le blanchiment d’argent : le CDSA, les notices de la MAS et les évaluations du GAFI : conséquences pratiques
Pour les banques et les autres institutions, les réformes engagées depuis 2023 signifient que les autorités de surveillance examinent désormais la qualité de la mise en œuvre de plus près que l’existence de procédures. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLutte contre le blanchiment d’argent : le CDSA, les notices de la MAS et les évaluations du GAFI : comparaison avec Genève
Genève et Singapour appliquent les mêmes Recommandations du GAFI, mais elles sont parties de points différents. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLutte contre le blanchiment d’argent : le CDSA, les notices de la MAS et les évaluations du GAFI : synthèse
Singapour réprime le blanchiment de capitaux dans le CDSA, une loi de 1992 qui couvre aujourd’hui les infractions graves commises dans le pays ou à l’étranger, y compris les délits fiscaux depuis 2013 et les infractions environnementales étrangères… Read more Singapour · Financement du négoce et risquesSanctions et contrôle des exportations : mesures de l’ONU, Russie et sanctions secondaires
Une plaque tournante commerciale vit de la libre circulation des marchandises, des navires et des paiements. Les sanctions existent pour en arrêter une partie. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLes sanctions des Nations unies en droit singapourien
Singapour suit la tradition dualiste de la common law. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLes mesures de Singapour contre la Russie depuis 2022
La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février 2022. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLes sanctions américaines et européennes et leur portée
La position officielle est claire. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesTransbordements de navire à navire, flottes fantômes et risque maritime
Singapour est le premier port de soutage au monde et l’un des principaux centres de stockage et de mélange de pétrole, comme le décrivent les chapitres G.II et G.III. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLe contrôle des biens stratégiques
Le contrôle des biens militaires et à double usage est antérieur aux mesures contre la Russie. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesSanctions et contrôle des exportations : mesures de l'ONU, Russie et sanctions secondaires : conséquences pratiques
Pour les banques, le droit singapourien des sanctions est relativement simple. L'essentiel de la complexité vient de la pression commerciale des sanctions étrangères. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesSanctions et contrôle des exportations : mesures de l'ONU, Russie et sanctions secondaires : comparaison avec Genève, Hong Kong et Dubaï
Le contraste avec Genève est net. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesSanctions et contrôle des exportations : mesures de l'ONU, Russie et sanctions secondaires : synthèse
Singapore gives effect to the sanctions of the United Nations Security Council through the United Nations Act 2001, regulations of the Monetary Authority under the Financial Services and Markets Act… Read more Singapour · Financement du négoce et risquesRépression : responsabilité pénale des entreprises, accords de poursuites différées et coopération transfrontalière
On 24 April 2026 the General Division of the High Court of Singapore declared that a deferred prosecution agreement between the Public Prosecutor and Seatrium Limited, the former Sembcorp Marine,… Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLa responsabilité pénale des entreprises
Le droit pénal singapourien ne contient pas de disposition générale consacrée à la responsabilité pénale des sociétés. Il atteint les sociétés par le biais de définitions. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLes accords de poursuites différées
Le premier grand règlement conclu par Singapour avec une société pour corruption d'agents publics étrangers est intervenu avant que le régime des poursuites différées n'existe. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesEntraide judiciaire et extradition
Le Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000 (MACMA) est la principale loi régissant la coopération avec les procureurs étrangers. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesRecouvrement d'avoirs et confiscation
Le CDSA permet au tribunal, à la demande du Public Prosecutor (ministère public), de prononcer des ordonnances de confiscation contre les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants ou pour infractions graves. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesProcédures parallèles dans plusieurs juridictions
L'affaire Keppel de 2017 est l'exemple de référence à Singapour d'un règlement coordonné avec plusieurs États. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesRépression : responsabilité pénale des entreprises, accords de poursuites différées et coopération transfrontalière : conséquences pratiques
Pour une entreprise établie à Singapour, la principale leçon des affaires Keppel et Seatrium est que l’autodénonciation et la coopération déterminent l’issue. Les deux sociétés ont obtenu un règlement sans procès. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesComparaison avec Genève et d'autres places
La Suisse a introduit la responsabilité pénale de l’entreprise le 1er octobre 2003, par ce qui est aujourd’hui l’art. 102 du Code pénal. La règle suisse est plus étroite et plus spécifique que l’approche singapourienne. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesRépression : responsabilité pénale des entreprises, accords de poursuites différées et coopération transfrontalière : synthèse
Singapore law treats companies as persons capable of committing almost any offence and attributes to them the conduct and knowledge of their directors, employees and agents under the common law… Read more