Singapour poursuit la malhonnêteté et les abus de marché sur le fondement de lois générales. Les articles réunis ici expliquent l’escroquerie (cheating), l’abus de confiance (criminal breach of trust), la fraude au sens de la section 424A du Penal Code 1871, l’usage abusif de systèmes informatiques, le blanchiment au sens de la loi de 1992, l’activité sans licence, les abus de marché et la responsabilité des entreprises et de leurs dirigeants. Ils décrivent aussi les autorités de poursuite et le déroulement concret d’une enquête. Les affaires portent sur des jetons, et les infractions sont générales.
Singapour n’a pas de loi pénale propre aux actifs numériques. Le Penal Code 1871 fournit les infractions de malhonnêteté, avec une infraction autonome de fraude depuis 2020. Le Computer Misuse Act 1993 couvre l’accès non autorisé. Le Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 fournit les infractions de blanchiment et le mécanisme de confiscation.
La partie 12 du Securities and Futures Act 2001 interdit les opérations fictives (false trading), la manipulation de marché, les déclarations trompeuses et les opérations d’initiés.
Un dirigeant qui a consenti à l’infraction d’une société ou s’en est rendu complice peut en répondre aux côtés de la société selon les lois de surveillance. Les contrôles internes et un plan de réaction clair importent donc aux personnes placées au sommet.
Lorsque de l’argent a été perdu, l’ouvrage expose les instruments civils dans ses sections sur les mesures provisoires et sur les premières heures du traçage, ainsi que les autorités qui enquêtent.
Commencez par l’architecture législative, la responsabilité des entreprises et de leurs dirigeants ou la carte des autorités de poursuite.
Répression : responsabilité pénale des entreprises, accords de poursuites différées et coopération transfrontalière
On 24 April 2026 the General Division of the High Court of Singapore declared that a deferred prosecution agreement between the Public Prosecutor and Seatrium Limited, the former Sembcorp Marine,… Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLa responsabilité pénale des entreprises
Le droit pénal singapourien ne contient pas de disposition générale consacrée à la responsabilité pénale des sociétés. Il atteint les sociétés par le biais de définitions. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesLes accords de poursuites différées
Le premier grand règlement conclu par Singapour avec une société pour corruption d'agents publics étrangers est intervenu avant que le régime des poursuites différées n'existe. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesEntraide judiciaire et extradition
Le Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000 (MACMA) est la principale loi régissant la coopération avec les procureurs étrangers. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesRecouvrement d'avoirs et confiscation
Le CDSA permet au tribunal, à la demande du Public Prosecutor (ministère public), de prononcer des ordonnances de confiscation contre les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants ou pour infractions graves. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesProcédures parallèles dans plusieurs juridictions
L'affaire Keppel de 2017 est l'exemple de référence à Singapour d'un règlement coordonné avec plusieurs États. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesRépression : responsabilité pénale des entreprises, accords de poursuites différées et coopération transfrontalière : conséquences pratiques
Pour une entreprise établie à Singapour, la principale leçon des affaires Keppel et Seatrium est que l’autodénonciation et la coopération déterminent l’issue. Les deux sociétés ont obtenu un règlement sans procès. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesComparaison avec Genève et d'autres places
La Suisse a introduit la responsabilité pénale de l’entreprise le 1er octobre 2003, par ce qui est aujourd’hui l’art. 102 du Code pénal. La règle suisse est plus étroite et plus spécifique que l’approche singapourienne. Read more Singapour · Financement du négoce et risquesRépression : responsabilité pénale des entreprises, accords de poursuites différées et coopération transfrontalière : synthèse
Singapore law treats companies as persons capable of committing almost any offence and attributes to them the conduct and knowledge of their directors, employees and agents under the common law… Read more Singapour · Contentieux et exécutionSingapour VI : exécution, insolvabilité et règlement des litiges
Les cinq parties précédentes consacrées à Singapour décrivent comment les actifs numériques sont détenus, soumis à licence, imposés et préservés du blanchiment. Cette partie décrit ce qui se passe lorsque quelque chose tourne mal. Read more Singapour · Contentieux et exécutionL’architecture législative
Singapour ne dispose d’aucune loi pénale propre aux actifs numériques. Les infractions portant sur des jetons sont poursuivies sur le fondement d’une législation générale rédigée à d’autres fins et appliquée, non sans difficulté, à une nouvelle catégorie d’actifs. Read more Singapour · Contentieux et exécutionL’escroquerie (cheating)
L’escroquerie (cheating) au sens de la section 415 suppose la tromperie d’une personne et une incitation résultant de cette tromperie, suivies soit de la remise malhonnête ou frauduleuse d’un bien, soit d’un acte ou d’une omission préjudiciable de la personne… Read more Singapour · Contentieux et exécutionAbus de confiance et appropriation illégitime
L’abus de confiance (criminal breach of trust) au sens de la section 405 suppose qu’une personne se soit vu confier un bien ou la maîtrise de celui-ci. Read more Singapour · Contentieux et exécutionLa fraude au sens de la section 424A
Le Criminal Law Reform Act 2019 a introduit la section 424A, inspirée du Fraud Act 2006 anglais et en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Read more Singapour · Contentieux et exécutionL’utilisation abusive de systèmes informatiques
Le Computer Misuse Act 1993 réprime l’accès non autorisé à des données informatiques (section 3), l’accès dans l’intention de commettre une infraction (section 4) et la modification non autorisée (section 5). Read more Singapour · Contentieux et exécutionLe blanchiment d’argent au sens du CDSA
La Part 6 du CDSA contient les infractions de blanchiment. Read more Singapour · Contentieux et exécutionL’exercice d’activités sans licence
La section 5 du Payment Services Act 2019 interdit d’exercer à Singapour, à titre professionnel, toute forme de service de paiement sans licence ou exemption. Read more Singapour · Contentieux et exécutionLes abus de marché
La Part 12 du Securities and Futures Act interdit les opérations fictives (false trading) et le trucage du marché (section 197), la manipulation de marché (section 198) et les déclarations fausses ou trompeuses (section 199). Read more Singapour · Contentieux et exécutionResponsabilité des sociétés et de leurs dirigeants
Les lois singapouriennes recourent à une technique constante pour imputer les infractions aux sociétés et à leurs dirigeants. Read more Singapour · Contentieux et exécutionQuatre affaires qui ont façonné la pratique singapourienne
Terraform Labs Pte Ltd était une société singapourienne. Read more Singapour · Contentieux et exécutionSynthèse comparative
Le tableau montre un système qui sanctionne la malhonnêteté plus sévèrement que la Suisse et qui atteint la participation par négligence au blanchiment, que le droit suisse laisse aux sanctions administratives. Read more Singapour · Contentieux et exécutionLa carte des autorités de poursuite
Un juriste suisse habitué aux ministères publics cantonaux, à un Ministère public de la Confédération doté d’un catalogue de compétences défini et à une division distincte de la FINMA chargée de l’enforcement trouvera… Read more Singapour · Contentieux et exécutionLe Commercial Affairs Department
Le CAD est la principale autorité d’enquête en matière de criminalité en col blanc. Read more Singapour · Contentieux et exécutionLe Suspicious Transaction Reporting Office
Le STRO reçoit les déclarations de transactions suspectes que le CDSA impose à toute personne dans l’exercice de son activité, ainsi que les déclarations de mouvements d’espèces et de transactions en espèces. Read more Singapour · Contentieux et exécutionL’enforcement de la MAS
Le CPIB relève directement du Prime Minister’s Office et enquête sur les infractions au Prevention of Corruption Act 1960. Son importance pour les actifs numériques est limitée, mais réelle. Read more Singapour · Contentieux et exécutionL’Anti-Scam Command et la fraude de détail
La grande majorité des plaintes déposées auprès de la police à Singapour en lien avec les crypto-actifs concernent des escroqueries visant les particuliers. Read more Singapour · Contentieux et exécutionLes autorités d’enquête : l’Attorney-General’s Chambers
La Crime Division de l’AGC exerce les poursuites, sa Financial and Technology Crime Division traite les affaires commerciales complexes et son International Affairs Division est l’autorité centrale en matière d’entraide… Read more Singapour · Contentieux et exécutionEntraide judiciaire
Le Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000 (MACMA) régit les demandes d'entraide adressées à Singapour et celles qu'elle adresse à l'étranger. Read more Singapour · Contentieux et exécutionLe déroulement concret d'une enquête crypto
Une enquête type du CAD sur une plateforme effondrée commence par un signalement, souvent d’un créancier, suivi d’une demande de documents adressée à la société et à ses dirigeants. Read more Singapour · Contentieux et exécutionAutorités d'enquête : observations comparatives
Trois différences entre les systèmes d'enquête suisse et singapourien ont des conséquences pratiques pour la structuration. Read more