Le Suspicious Transaction Reporting Office
Le STRO (Suspicious Transaction Reporting Office) reçoit les déclarations de transactions suspectes que le CDSA impose à toute personne dans l’exercice de son activité, ainsi que les déclarations de mouvements d’espèces et les déclarations de transactions en espèces. Il les analyse, diffuse le renseignement au CAD et à d’autres autorités et échange des informations avec les cellules de renseignement financier étrangères par l’intermédiaire du Groupe Egmont. Son rattachement au CAD, en tant que division d’un service de police, le distingue du MROS suisse, rattaché à fedpol et qui fonctionne comme un filtre administratif entre les intermédiaires financiers et les autorités de poursuite (voir Partie F, chapitre V). À Singapour, une déclaration parvient directement aux analystes de l’autorité d’enquête elle-même, ce qui raccourcit le chemin entre la déclaration et l’enquête.
Pour les prestataires de services de jetons de paiement numériques, l’obligation de déclaration est renforcée par la MAS Notice PSN02, qui impose de déposer les déclarations rapidement et en tout état de cause dans un délai déterminé à compter de la naissance du soupçon, avec copie à la MAS (voir Partie L, chapitre IV). Le STRO publie des statistiques annuelles. Les déclarations des titulaires de licences DPT sont passées d’une part négligeable avant 2020 à une catégorie mesurable, même si les banques restent de loin les principaux déclarants.1
Notes
- Rapports annuels du STRO 2021–2024, Singapore Police Force. ↩
À titre d’information générale uniquement. Cet article ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal, ne remplace pas un conseil adapté à votre situation et ne crée aucune relation avocat-client. Il reflète l’état du droit en octobre 2026.