Les sanctions et l’avocat
L’avocat qui conseille un titulaire de licence DPT en matière de sanctions à Singapour doit garder trois juridictions à l’esprit en même temps. Le niveau singapourien détermine ce qui est illicite et ce qui doit être gelé et déclaré. Le niveau américain détermine ce qui entraînera la fermeture de l’accès au système du dollar. Le niveau suisse ou européen, lorsque le client y possède une filiale, détermine ce que l’autre entité du groupe n’a pas le droit de faire. Le conseil qui en résulte est souvent qu’une transaction licite à Singapour doit être refusée en raison de ses conséquences ailleurs. Les clients acceptent plus volontiers ce conseil lorsqu’il est présenté comme une décision commerciale appuyée sur une politique documentée que lorsqu’il est présenté comme une interdiction légale qui n’existe pas. La contribution de l’avocat est la précision quant au niveau qui interdit quoi. La partie O, chapitre IV et le chapitre VI replacent ces questions dans le contexte international plus large.
Note pratique
Vous pouvez ramener le risque de sanctions de votre titulaire singapourien de licence DPT à un niveau maîtrisable grâce à cinq contrôles. - Filtrez les noms par rapport aux listes de l’ONU, de Singapour, de l’OFAC, de l’UE et du Royaume-Uni à chaque mise à jour, avec une gestion de la translittération testée. - Filtrez chaque adresse de contrepartie on-chain par rapport aux adresses désignées et aux clusters attribués, avec des seuils documentés pour l’exposition indirecte. - Traitez toute exposition attribuée à la RPDC comme imposant obligatoirement un gel et une déclaration, quel que soit le nombre de sauts. - Surveillez les listes de gel des émetteurs de stablecoins dont vous détenez les jetons et mettez le risque de gel par l’émetteur à la charge du client dans vos conditions de conservation. - Tenez un journal des décisions en matière de sanctions qui consigne chaque concordance, la liste dont elle provient, la base juridique de la mesure prise et la personne qui l’a prise. C’est ce journal que la MAS (l’autorité monétaire et de surveillance financière) demande en premier.
À titre d’information générale uniquement. Cet article ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal, ne remplace pas un conseil adapté à votre situation et ne crée aucune relation avocat-client. Il reflète l’état du droit en octobre 2026.