Financement du commerce et intégrité financière

Exposition des banques au financement des matières premières (fin 2021) : 109 milliards de S$, soit environ 9 % de l’exposition totale au crédit – chapitre H.II¹
Dettes de Hin Leong (2020) : environ 3,85 milliards de dollars US envers 23 prêteurs – chapitres H.I et H.II²
Trade Finance Registry (registre du financement du commerce, février 2025) : 40 banques participantes, plus de 18 000 requêtes – chapitre H.I³
Déclarations de transactions suspectes reçues : 33 882 (2020), 49 846 (2022) et 85 988 (2024) – chapitre H.III⁴
Enquêtes pour blanchiment d’argent (sur les cinq années jusqu’en 2024) : 11 189, dont 7 594 transmises en vue de poursuites – chapitre H.III⁵
Avoirs confisqués (2020–2024) : 3,9 milliards de S$ – chapitre H.III⁶
Affaire de blanchiment de 2023 : plus de 3 milliards de S$ d’avoirs saisis, plus de 940 millions de S$ confisqués aux dix personnes condamnées et environ 1,85 milliard de S$ abandonnés par quinze suspects en fuite – chapitres E.VI et H.V⁷
Sanctions de la MAS après l’affaire de 2023 (4 juillet 2025) : 27,45 millions de S$ infligés à neuf établissements financiers – chapitres E.I et E.VI⁸
Avoirs liés à 1MDB saisis à Singapour : environ 240 millions de S$, dont 15,3 millions de S$ dont la restitution à la Malaisie a été ordonnée en septembre 2018 – chapitres E.VI et H.V⁹
Mesures d’exécution de la MAS (janvier 2025 à juin 2026) : 19 condamnations pénales, 29 millions de S$ d’amendes et de transactions pénales (compositions), 23 interdictions d’exercer (prohibition orders) – chapitre E.I¹⁰
Accord de suspension des poursuites (deferred prosecution agreement) conclu avec Seatrium (2025–2026) : pénalité de 110 millions de dollars US, dont 53 millions de dollars US pouvaient être imputés sur les paiements effectués au Brésil – chapitre H.V¹¹

Notes

GTR, « Singapore authorities say commodity finance ‘stable’ amid growing market concerns », 11 mai 2022, cité au chapitre H.II. ↩
Wikipedia, « Hin Leong », cité au chapitre H.II. Le chapitre H.I indique environ 3,5 milliards de dollars US dus à 23 banques. ↩
Association of Banks in Singapore et SGTraDex, communiqué de presse conjoint, 12 février 2025, cité au chapitre H.I. ↩
GAFI (FATF) et APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, mai 2026, tableau 6.1, cité au chapitre H.III. ↩
GAFI (FATF) et APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, mai 2026, Executive Summary, par. 30–31, cité au chapitre H.III. ↩
GAFI (FATF) et APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, mai 2026, Executive Summary, cité au chapitre H.III. ↩
Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, octobre 2024, « Key Facts », et Wikipedia, « 2023 Singapore money laundering case », cités au chapitre E.VI. ↩
MAS, « MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches », communiqué de presse, 4 juillet 2025, cité au chapitre E.I. ↩
Wikipedia, « 1Malaysia Development Berhad scandal », section consacrée à Singapour, cité au chapitre E.VI. ↩
MAS, Enforcement Report 2025/2026, 7 octobre 2026, chiffres clés publiés sur mas.gov.sg/regulation/enforcement, cité au chapitre E.I. ↩
Clyde & Co, « DPA: corporate criminal liability in Singapore », 21 août 2025, cité au chapitre H.V. ↩

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