Pourquoi une seule affaire a son propre chapitre

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Le 15 août 2023, quelque quatre cents agents de la Singapore Police Force ont mené des perquisitions simultanées dans toute l’île et arrêté dix ressortissants étrangers pour blanchiment d’argent, faux et rébellion. Les biens saisis ou frappés d’interdiction de disposer étaient initialement évalués à environ 1 milliard de S$. À la fin de 2023, le montant dépassait 3 milliards de S$, ce qui en a fait la plus grande affaire de blanchiment de l’histoire de Singapour et l’une des plus importantes au monde.¹ L’affaire a touché tous les secteurs de la place financière : banques privées, prestataires de services aux sociétés, agents immobiliers, négociants en produits de luxe et en métaux précieux, clubs de golf, single family offices et, de manière mineure mais révélatrice, avoirs en actifs numériques. Elle a modifié le droit, l’approche de surveillance de la MAS (Monetary Authority of Singapore, l’autorité monétaire et de surveillance financière) et le comportement de chaque banque envers la clientèle fortunée étrangère. Quiconque conseille une entreprise d’actifs numériques ou un family office à Singapour ne peut comprendre le climat de conformité des années 2024 à 2026 sans la connaître.

Notes

Singapore Police Force, communiqués du 16 août 2023 et mises à jour ultérieures sur la valeur des biens saisis ; Ministry of Home Affairs, Ministerial Statement du 3 octobre 2023 sur l’affaire ; le montant final des saisies, supérieur à 3 milliards de S$, figure dans le rapport de l’Inter-Ministerial Committee du 4 octobre 2024. ↩

À titre d’information générale uniquement. Cet article ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal, ne remplace pas un conseil adapté à votre situation et ne crée aucune relation avocat-client. Il reflète l’état du droit en octobre 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Je suis Of Counsel chez KGP Legal LLC à Singapour, où j’accompagne une clientèle internationale d’entrepreneurs prospères et de leurs familles, de gérants de fortune indépendants, de maisons de négoce de matières premières et d’autres clients commerciaux. Je suis avocat en Allemagne et en Suisse (Rechtsanwalt) et également admis comme solicitor en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu’à Hong Kong. Je partage mon temps entre Zoug en Suisse, Singapour et Hong Kong. Depuis 2017, j’ai conseillé des clients internationaux dans plus de 700 projets de crypto-actifs et actifs numériques. Je dispose également d’une vaste expérience du contentieux et de l’arbitrage transfrontaliers à Singapour, à Hong Kong et sur d’autres marchés d’Asie du Sud-Est et de la Grande Chine.

J’interviens dans les principales places financières d’Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et de Suisse, avec un accent particulier sur la protection du patrimoine, la planification fiscale et successorale internationale, ainsi que les trusts, l’administration de sociétés et d’autres services fiduciaires. Ma philosophie : être un conseiller de confiance, travailler en étroite collaboration avec mes clients et les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux.

Tout conseil en droit singapourien est fourni par l’intermédiaire de KGP Legal LLC, cabinet d’advocates and solicitors établi et dûment habilité à Singapour.

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